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Viernes, 24 de Octubre de 2014

Nueva Ley Antilavado de Dinero para México, muy agresiva: Picket Corona

Tijuana, Baja California, mayo 6 (SE).- La Nueva Ley Antilavado de Dinero que se implementará en México será más agresiva que la de Estados Unidos, dijo el fiscalista Jorge Alberto Pikett Corona

La nueva ley de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocida también como la Ley Antilavado de Dinero que entrará en vigor el próximo mes de septiembre, contempla multas que van desde el millón hasta los 4 millones de pesos, sólo por omitir la presentación de un aviso en el giro de ventas de automóviles o bienes inmuebles.

La nueva ley entró en vigor en julio, el Ejecutivo federal va a emitir el reglamento respectivo en agosto y el 17 de septiembre nace la primera obligación respecto a esta ley de lavado de dinero.

Agregó que la nueva legislación considera numerosas operaciones consideradas como actividades vulnerables, que van desde la venta de automóviles, venta de bienes inmuebles, de obras de arte, joyería, el otorgamiento de poderes para actos de administración y de dominio, las operaciones de préstamos, etcétera.

Pickett Corona dijo que ahora el ciudadano se verá obligado a presentar el aviso correspondiente a más tardar el día 17 de cada mes, en el supuesto de que el contribuyente no presente el aviso conforme a la nueva Ley de Lavado de Dinero, la multa va oscilar entre los 20 mil y los 60 mil salarios mínimos, un equivalente a uno y cuatro millones de pesos, por no presentar un simple aviso.

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